De Braziliaanse regering heeft nieuwe regelgevende maatregelen ingevoerd om ongeautoriseerde gokoperaties te beperken. Financieminister Dario Durigan kondigde het decreet aan op vrijdag, na ondertekening door president Lula.
De verordening vereist dat banken, fintech-bedrijven en betalingsinstellingen binnen 48 uur rekeningen bevriezen die gekoppeld zijn aan niet-geautoriseerde weddijverstrekkers. Financiële entiteiten zullen ook gezamenlijke aansprakelijkheid dragen voor transacties die door deze operators worden verwerkt. De Secretariat of Prizes and Betting (SPA) houdt toezicht op de gelicentieerde sector en heeft Anatel al opdracht gegeven om geïdentificeerde ongeautoriseerde websites te blokkeren.
Autoriteiten onderzoeken momenteel operators die 37 fintech-bedrijven hebben gebruikt voor geldovermakingen.
Handhaving en herstel van activa
De federale politie, openbare aanklagers, COAF en de Federale Belastingdienst zullen de onderzoekcoördinatie verzorgen. "Deze maatregel versterkt beslissend de capaciteit van de Braziliaanse staat om illegale operators te bestrijden," verklaarde Durigan. De administratie plant de opschorting van fintech-operaties die verbonden zijn met ongeautoriseerd gokken en zal confiscatie van activa nastreven.
Herstelde fondsen zullen worden toegewezen aan de Nationale Openbare Veiligheidsfonds. Justitieminister Wellington César Lima e Silva merkte op dat georganiseerde misdaadgroepen zich verplaatsen naar de niet-gereguleerde goksector. De SPA zal procedures starten, met het Ministerie van Justitie dat de daaropvolgende juridische stappen afhandelt.
De details werden onthuld tijdens een persconferentie van de regering.